上海雷某信用卡诈骗洗钱案 一、案情概述 2012年年11月，某金融集团总部发现10余名客户的交易明显异常，涉及资金600余万元；经分析后怀疑他人盗划客户资金。今年以来，根据公安部部署，上海市公安局紧密结合“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，突出战役攻坚、深化集群打击。
网络诈骗洗钱的，属于为金融诈骗进行洗钱，上海著名的刑事律师团队属于涉嫌构成洗钱罪，会被追究刑事责任。电信网络诈骗令人深恶痛绝，其中为诈骗分子提供赃款洗白的“水房”正是起了关键作用。近日，上海警方成功捣毁一个为电信诈骗提供洗钱服务的“水房”产业链团伙。
上海边防港航分局赴外省抓获帮助境外违法犯罪分子转移赃款的“水房”犯罪团伙，上海高陵刑事辩护事务所张某、某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被上海公安采取刑事强制措。我国的网络诈骗是否属于反洗钱是要看网络诈骗的经济所得的用途是什么，上海诈骗罪员工是从犯么违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪。
上海市诈骗罪最新量刑
洗钱罪指的是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。上海市浦东新区人民审查后认为，程某的行为不仅涉嫌信用卡诈骗罪，还涉及洗钱罪(自洗钱)，遂变更了起诉罪名。该案系《中华人民共和国刑法修正案》(十一)实后上海首例自洗钱案件。
网络诈骗洗钱构成洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪，性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。经查，这是一个以某为首，组织架构清晰、分工明确的犯罪团伙，上海长岭破获开设赌场案由某将涉电信网络诈骗的一级卡交给犯罪嫌疑人黄某凡，指使其在经开区某珠宝店购买黄金。
购买黄金也是其中一种洗钱方式，上海下城区刑事辩护所即以黄金交易为媒介，通过黄金变现、高买低卖等手法，实现非法资金的‘黑洗白’。本案上游犯罪集团为境外网络诈骗团伙。2021年9月，上海浦东以信用卡诈骗罪、洗钱罪（自洗钱）对被告人程某提起公诉，该案系《中华人民共和国刑法修正案》（十一）实后全市首例自洗钱案件。此外。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得，而提供资金账户。合同诈骗罪不属于洗钱罪的上游犯罪。洗钱罪的上游犯罪仅指的是刑法明确规定的8种暴力型、贪污贿赂型犯罪。
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